梅花生物:梅花生物独立董事工作制度（2024年3月修订）

梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"或"上市公 司"）治理结构，切实保护股东及公司利益，促进公司的规范运作，根据《上市 公司独立董事管理办法》（下称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、交易所规则及《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 梅花集团独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司 ...