梅花生物:梅花生物审计委员会2023年度履职情况报告

审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会成员构成及会议召开情况 （一）成员构成 因第九届董事任期届满，公司于 2023 年 1 月 6 日召开了 2023 年第一次临时 股东大会，会议选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会监事。同日， 公司召开了第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，会上选举独立 董事卢闯先生、独立董事刘兴华先生、董事长王爱军女士为公司第十届董事会审 计委员会委员，其中主任委员由独立董事卢闯先生（会计专业人士）担任。 （二）会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开定期会议 4 次，临时会议 1 次。 2023 年 3 月 6 日，审计委员会召开 2023 年第一次定期会议，会上审计部汇 报了 2022 年工作总结以及 2023 年工作计划等事项，审计委员会就公司 2022 年 年度报告、审计委员会 2022 年度履职情况报告、2022 年度内部控制评价报告、 公司 2022 年度利润分配（预案）、会计政策变更、开展金融衍生品交易业务、使 用闲置自有资金购买理财产品、关联交易及对外担保、坏账核销、续聘会计师事 务所、开展玉米期货交易等事项进行审阅并同意提交董事会审议 ...