电科芯片:中电科芯片技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-039 中电科芯片技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开 2024年第二次临时股东大会，选举产生公司第十三届董事会5名非独立董事、4 名独立董事组成新一届董事会；选举产生公司第十三届监事会2名非职工监事， 并与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成新一届监事会，任期均 自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、 监事会换届选举。 2024年8月26日，公司召开第十三届董事会第一次会议选举产生第十三届董 事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任新一届高级 管理人员。同日，公司召开第十三届监事会第一次会议，选举产生第十三届监事 会主席。 一、 第十三届董事会组成情况 1、第十三届董事会成员 非独立董事：王颖（董事长）、肖志强（副董事长）、马羽、蒋迎明 ...