航天电子:航天时代电子技术股份有限公司董事会2024年第五次会议决议公告

董事会2024年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 2、公司于 2024 年 6 月 10 日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。 3、本次董事会会议于 2024 年 6 月 12 日（星期三）以通讯表决方式召开。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-031 航天时代电子技术股份有限公司 4、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司董事姜梁先生、王亚 军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水 源先生均出席会议并参加了投票表决。 二、董事会会议审议情况 （一）关于补选公司第十三届董事会董事的议案 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过关于补选公司第十三届董事会董事的议案。 鉴于李艳华先生由于退休原因已辞去公司第十三届董事会董事职务，根据公司控股 股东中国航天时代电子有 ...