航天电子:航天时代电子技术股份有限公司董事会2024年第六次会议决议公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-035 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2024年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 2、公司于 2024 年 6 月 14 日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。 3、本次董事会会议于2024年6月18日（星期二）采用现场与通讯相结合的方式召开， 现场会议地点为公司会议室。 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、王亚 军先生、独立董事张松岩先生出席了现场会议并投票表决，董事阎俊武先生、杨雨先生、 陈雷先生及独立董事朱南军先生、唐水源先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表 决。 会议以投票表决方式通过关于确定公开挂牌转让航天电工集团有限公司 51%股权 的受让对象及签署相关协议的议案。 1 公司在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司航天电工集团有限公司 51%股权事 项，经北京产权 ...