航天电子:航天时代电子技术股份有限公司董事会2024年第七次会议决议公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-038 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2024年第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 2、公司于 2024 年 6 月 25 日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。 为进一步加强募集资金管理，规范各子公司在募集资金投资子项目实施中对募集资 金的使用，各子公司作为募集资金投资子项目的实施主体在商业银行开立了募集资金专 用账户，用于募集资金的存放与使用。公司和保荐机构中信证券股份有限公司与募集资 金投资子项目实施子公司及开户银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》， 并将按照相关监管要求及募集资金使用方案，严格规范募集资金的存放与使用管理，接 受保荐机构及开户行的监督。 具体详见公司与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立募集资金存储专户 ...