杉杉股份:杉杉股份第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-091 宁波杉杉股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第六次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法 律法规的相关规定。 （二）本次董事会会议于 2023 年 12 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。公司董事长郑驹先生主持本次董事会 会议，并对董事会临时会议紧急召开情况进行了说明。 （三）本次董事会会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名， 其中独立董事徐衍修先生因工作原因未能出席，委托独立董事张纯义先生代为表 决。 二、董事会会议审议情况 （11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避） 会议审议并表决通过如下议案： （一） 关于下属子公司拟投资建设高端显示用偏光片生产线项目的议案； （详见上海证券交易所网站） ...