杉杉股份:杉杉股份独立董事专门会议2023年度第一次会议决议

宁波杉杉股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年度第一次会议决议 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）独立董事专门会议 2023 年度第一 次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 13 日 以通讯表决方式召开。会议应参与表决独立董事 4 名，实际参与表决独立董事 4 名，其中独立董事徐衍修先生因工作原因未能出席，委托独立董事张纯义先生 代为表决。会议的召集与召开符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规章制度的规定。全体独立董事共同推 举独立董事张纯义先生召集和主持本次会议。本次独立董事专门会议审议并通 过如下议案： 关于为宁波尤利卡太阳能股份有限公司提供关联担保的议案。 （4 票同意，0 票反对，0 票弃权） 2023 年 5 月 10 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度提供担保全年额度的议案》，同意公司为下属子公司宁波尤利卡太阳能股份 有限公司（下称"尤利卡"）提供不超过 6.3 亿元的担保额度，并授权董事长或 其授权代理人在额度范围内签署具体的担保文件。期限为 2022 ...