杉杉股份:杉杉股份第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 编号：临2024-058 宁波杉杉股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第十一次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关 法律法规的相关规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 8 月 19 日以书面形式发出会议通知。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议由公司董事长主持，应出席董事 11 名，实际出席会 议董事 11 名，无缺席会议的董事。 （详见上海证券交易所网站） （11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避） 本议案已经公司董事会审计委员会全体委员一致审议通过，并同意提交公司 董事会审议。 （二）关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权 及回购注销部分限制性股票的议案。 （详见上海证券交易所网站） （9 票同意，0 ...