宏发股份:第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 8 日以电子邮 件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董 事会第二十二次会议的通知，会议于 2024 年 6 月 18 日上午九点三十分在公司会 议室以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级 管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公 司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正"宏发转债"转股价格的议案》。 | 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 公司股价已触发"宏发转债"转股价格向下修正条款，综合考虑公司的基 ...