宏发股份:第十一届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 | | | 宏发科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以电子邮 件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董 事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。董 事推选郭满金董事主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》 董事会结合公司未来战略发展方向，考虑到各位董事的专业特长，为了更好 的支持业务发展，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会同意选举 以下董事为公司第十一届董事会各专门委员会委员，组成情况如下： | 专门委员会 | 成员 | 主任委员 | | --- | ...