宏发股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理等人员的公告

| | | 宏发科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理等人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会董事、第十一届监事会非 职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公 司第十一届董事会、监事会，完成董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开 第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，选举产生了公司董事 长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人 员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，采用累积投票 的方式选举郭满金先生、郭琳女士、李远瞻先生、丁云光先生、刘圳田先生、林 旦旦先生担任公司第十一届董事会非独立董事；选举乔红军先生、郑海味女士、 杨文英先生担任公司 ...