新疆众和:新疆众和股份有限公司第九届董事会2023年第十一次临时会议决议公告

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-102 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 （具体内容详见临 2023-103 号《新疆众和股份有限公司关于不向下修正"众和 转债"转股价格的公告》） 特此公告。 1 第九届董事会 2023 年第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、送达方式向公司各 位董事发出了召开公司第九届董事会 2023 年第十一次临时会议的通知，并于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开；经公司第九届董事会全体董事书面同意，本次会 议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次董事会的通知时限。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议所做决 ...