新疆众和:新疆众和股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

报告期内，董事会审计委员会召开了 5 次会议，委员认真履行职责，对相关 议题发表专业意见。具体情况如下： 公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，充分发挥审计委员会的专业职能，对公司会 计信息质量、内外部审计、内部控制评价等事项进行了有效指导和监督。现将公 司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为李薇独立董事、介万 奇独立董事和张新董事，其中主任委员由具有专业会计资格的李薇独立董事担任。 公司董事会审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 经验，主任委员李薇女士具备较丰富的会计专业知识和经验。公司董事会审计委 员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督职责。 二、2023 年度董事会审计委员会会议的召开情况 1. 2023 年 2 月 17 日，董事会审计委员会召开了董事会审计委员会 2023 年 第一次临时 ...