新疆众和:新疆众和股份有限公司第九届董事会2024年第七次临时会议决议公告

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-052 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （具体内容详见临 2024-053 号《新疆众和股份有限公司关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》） 特此公告。 新疆众和股份有限公司董事会 2024 年 8 月 14 日 第九届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 8 月 9 日以书面传真、电子邮件方式向公司 各位董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第七次临时会议的通知，并于 2024 年 8 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议 召开程序符合《公司 ...