新疆众和:新疆众和股份有限公司董事会秘书工作制度（2024年8月制定）

新疆众和股份有限公司董事会秘书工作制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规和其他规范性文件及《新疆众和股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况制订本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地 履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，由董事会秘书或 代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职 责范围内的事务。 第四条 公司证券部为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选任 （五）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 董事会秘书经董事会聘任或者解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职 ...