贵州燃气:贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 9 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在贵阳市新添大道 南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由董事长 杨铖先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事、董事会秘 书、高级管理人员及中介机构列席了本次会议。本次会议的召集与召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议 ...