贵州燃气:贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 13 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 8 月 23 日以现场结合视频方式在贵阳市 新添大道南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议 由董事长杨铖先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中董事申 伟先生以视频方式出席会议）；公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集 团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 ...