贵州燃气:贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 2 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式召开。本次会议由 董事长杨铖先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》 《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 表决情况：7 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 内容详见上海证券交易所 ...