贵州燃气:贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，并同意于 2024 年 9 月 27 日召开本次董事会会议。 表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。补选公司 董事会专门委员会委员如下： 1、战略委员会 同意补选李航先生为公司董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第三届董 1 / 2 一、董事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 27 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体董事， ...