中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告

（二）董事会成员： 非独立董事刘科军先生、刘炜明先生、贾玉斌先生、李宏斌先生、沈冰 洁女士、朱然先生，以及独立董事缪慧频先生、王旻先生、曹鎏女士。 （三）董事会各专门委员会委员如下： 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-008 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会、监事会任期已届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性， 公司于 2024 年 3 月 22 日下午 14:30 分召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公 司第二届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第二届监事会非职工代 表监事的议案》。 公司于同日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人 员、选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事 ...