中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-013 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人，其中独立董事曹鎏女士因个人工作原因，书面委托独立董事缪慧频先生代 替出席。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公 ...