中国海油:中国海洋石油有限公司2023年度股东周年大会会议材料

中国海洋石油有限公司 2023年度股东周年大会 会议材料 2024年5月15日 董事会函件 致各位股东 尊敬的先生和女士： 2023年度股东周年大会 说明函件及建议修订组织章程细则 1. 绪言 本函件旨在向阁下提供将于股东周年大会提呈以供阁下考虑并批准的决议案详情以及相关 资料，使阁下能就对该等决议案投票赞成或反对或放弃投票作出知情决定。该等决议案包括重 选董事、续聘审计机构、宣派末期股息、授权董事会决定中期派息、有关授出发行股份及回购 股份之一般性授权，以及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》（"组织章程细则"）的建 议修订。该等决议案及有关资料详情载列于董事会函件内。 2023年度股东周年大会将于二零二四年六月七日下午二时于香港金钟道八十八号太古广场 香港JW万豪酒店举行。 2. 将于股东周年大会上决议的事项 (A) 公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表、独立核数师报 告及董事会报告书 兹 提 述 本 公 司 于 二 零 二 四 年 三 月 二 十 二 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （ " 上交所 " ）网站 （www.sse.com.cn，下同）披露的《中国海洋石油有限公司20 ...