重庆建工:重庆建工第五届董事会第十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司所属全资子公司设立子公司的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日发出召开第五届董事会第十二次会议的通知。公司第五届董事会 第十二次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。会议应参与表决 的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 为拓展阿曼苏丹国的市场业务，董事会同意所属全资子公司重庆 工业设备安装集团有限公司出资 2 ...