重庆建工:重庆建工独立董事专门会议议事规则

第一条 为进一步完善重庆建工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，发挥独立董事在公司治理中 的作用，规范工作程序，维护公司整体利益，保护公司中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《重庆建工集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及《重庆建工集团股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，特制定本议事规则。 重庆建工集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是全 部由公司独立董事参加，为独立董事有效履职、发挥作用而 专门召开的会议。 第二章 工作机制 第三条 专门会议设召集人 1 名，由过半数独立董事共 同推举，负责召集和主持专门会议。 第四条 公司应当为专门会议的召开提供便利和支持。 （一）专门会议日常办事机构设在董事会办公室，职责 包括：提供或组织相关部门提供会议所议事项的资料；负责 会议通知、会议文件、会议记录及组织会议召开等会务工作。 （二）公司总部相关部门根据专门 ...