重庆建工:重庆建工第五届董事会第二十一次会议决议公告

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-067 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。公司第五届董 事会第二十一次会议于 2024 年 6 月 25 日 16 点 30 分在重庆市两江 新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和部分高级管理人 员列席会议。 本次会议由公司董事长唐德祥先生主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定 ...