内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十二次董事会决议公告

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-001 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十二次董事会会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合视频形式 召开并形成决议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事9名（其中独立董事6名），实际参会董事9名。 ●本次董事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 （四）会议应参加出席董事 9 名（其中独立董事 6 名），实际参会董事 9 名， 其中董事李全文、王永乐、独立董事戈德伟、徐佳宾、王洪亮、苑士华出席了现 场会议，职工董事丁利生，独立董事邓腾江、赵杰以视频形式参会。会议由董事 长李全文主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会 ...