内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十四次董事会决议公告

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-018号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事9名（其中独立董事6名），实际参会董事9名。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十四次董 事会会议通知于 2024 年 6 月 23 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯形式召开并形成决议。 （四）会议应参加出席董事 9 名（其中独立董事 6 名），实际参加会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案： 1.审议通过《关于募集资金投资"综合技术改造项目"完成验收将节余资金 永久补充流动资金议案》 本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 同意9票，反对0票，弃权 ...