郴电国际:郴电国际第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：临 2023-034 一、董事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电国际"或"公司"）第六届董 事会第二十八次（临时）会议通知及会议材料于 2023 年 9 月 22 日以书面及通讯 的形式送达公司各位董事，于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人 资格审查，董事会同意提名周浪波（简历附后）为第六届董事会独立董事候选人， 并提请股东大会审议，任期与公司第六届董事会任期一致。周浪波先生当选后将 接任陈景善女士任期届满所辞去的公司第六届董事会战略委员会委员职务和提 名委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。 公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...