健民集团:健民集团2023年第二次临时股东大会会议资料

健民药业集团股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会议程 一、会议名称：健民药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 二、会议出席者：2023 年 12 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董 事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 三、会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:00 健民药业集团股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十二月二十五日 四、会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限公司总 部会议室 会期：半天 五、会议主持人：何勤董事长 六、会议记录：周捷董事会秘书 七、股东大会投票表决方式： 本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或 授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。 八、会议议程： 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 2、宣布到会股东代表资格情况； 3、宣读《2023 年第二次临时股东大会表决办法说明》； 4、大会主持人宣布大会开始； 5、全体股东听取并审议如下议案： 议案 1：关于修改《公司章程》 ...