健民集团:健民集团关于修订《公司章程》等内部制度部分条款的公告

健民药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等内部制度部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次《公司章程》《董事会议事规则》部分条款的修订，尚需公司股东 大会批准。 健民药业集团股份有限公司（以下简称："健民集团"或公司）2024 年 9 月 13 日召开的第十届董事会第二十六次会议，全票审议通过"关于增加经营范 围暨修订《公司章程》部分条款的议案"、"关于修订《董事会议事规则》部分 条款的议案"，并将上述议案提交股东大会审议。根据证监会、上海证券交易所 等相关规定，结合公司实际情况，拟对《健民药业集团股份有限公司章程》《健 民药业集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下： 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-030 | 二、修订《董事会议事规则》部分条款 | | --- | | 超过营业执照规定的业务范围； | 超过营业执照规定的业务范围； | | --- | --- | | 2、应公平对待所有股东； | 2、应公平对待所有股东； | | 3、 ...