航民股份:航民股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告

浙江航民股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和浙江航民股份有限 公司(以下简称"公司")《公司章程》《审计委员会工作细则》《审计委员会 年报工作规程》等规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行 职责,现对审计委员会2023年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会共有3名成员,其中2名为独立董事,并由具有 会计专业资格的独立董事担任主任委员,审计委员会委员任职均符合上海证券交 易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、董事会审计委员会2023年度会议召开情况 2023年度,公司董事会审计委员会共召开了6次会议,全体委员亲自出席了 会议。 (一)2023年1月29日,审计委员会在天健会计师事务所进场前审阅了公司编 制的财务会计报表,并形成了书面意见。 天健会计师事务所为公司上市后一直聘用的审计单位,能较好地完成了公司 委托的各项工作,且其具有从事证券相关业务的资格,并从聘任以来一致遵循独 立、客观、公正的职业准 ...