航民股份:航民股份2024年第一次独立董事专门会议决议

2、审议通过《公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方 2024 年度日常关 联交易预计的议案》 浙江航民股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次独立董事专门会 议于 2024年 3 月 28 日上午 8 时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到独立 董事 3人,实到独立董事2人,独立董事张佩华女士因公务出差委托独立董事龚 启辉先生代为出席并表决,全体独立董事共同推举龚启辉先生主持本次会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。独立董事本着勤勉尽责的态度,基于独立客 观的原则,对拟提交第九届董事会第九次会议相关议案进行了会前审核并发表了 审核意见,会议以投票表决方式逐项通过了下列决议: 1、审议通过《公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2024 年度日 常关联交易预计的议案》 经与会独立董事认真讨论、审议,我们认为:1公司与浙江航民实业集团有 限公司及其关联方 2023年关联交易情况及 2024年度日常关联交易的预计均属于 公司的正常业务范围,有利于公司正常经营;②本次 ...