招商证券:第七届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2023－068 招商证券股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于修订《招商证券股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的 议案 同意修订《招商证券股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会预审通过。 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的制度详见与本报告同日披露于上海证券交易网站（http:// www.sse.com.cn）的《招商证券股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。 招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决 方式召开。 应出席董事 13 人，实际出席 13 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《招商 ...