招商证券:第八届董事会第一次会议决议公告

招商证券股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2024－002 招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 1 月 18 日以现场结合电 话会议方式在广东省深圳市召开。 本次会议由全体董事共同提议召开，全体董事同意豁免本次会议的通知时间 要求，并推举霍达董事主持会议。应出席董事 15 人，实际出席 15 人（其中：以 通讯方式出席会议的董事 10 人）。公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经审议，会议通过以下决议： （一）关于选举第八届董事会董事长的议案 选举霍达先生为公司第八届董事会董事长。 议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...