招商证券:第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2024－021 招商证券股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第五次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方 式召开。 应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。 同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所 （合称毕马威）为公司 2024 年度外部审计机构，分别负责按照中国企业会计准 则和国际财务报告准则提供相关年度审计及中期审阅服务，并由毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）提供内部控制审计服务。 2024 年毕马威对公司的相关审计服务费用不超过 453 万元（包括食宿差旅 费等费用，含税）。 提请股东大会授权董事会，如因审计内容变更等导致审计费用增加，由董事 1 会确定相关审计费用的调整。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规 ...