柳钢股份:柳钢股份第九届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-029 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于2024年5月7日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年5月17日在公司会议室 通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事 长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司总经理的议案 根据《公司章程》规定，第九届董事会拟聘任熊小明先生为公司总经理，任 期与本届董事会一致。 提名委员会对熊小明先生进行了资格审查，认为其符合《公司法》和《公司 章程》有关任职资格和条件的规定，具备担任相关职位的能力与资格。 （三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司董事会秘书的 议案 根据《公司章程》规定，经董事 ...