重庆钢铁:第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-038 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第三次 会议于 2024 年 8 月 22 日以书面传签方式召开，经全体董事同意， 豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次审议并表决通过以下议案： （一）关于补选第十届董事会董事的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于聘任高级副总裁的议案 经总裁提名，聘匡云龙先生任公司高级副总裁。本议案已经董 事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 董 ...