文峰股份:文峰股份第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-057 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司同日发布在上交所网站 www.sse.com.cn 的《关于变更会计师事务 所的公告》（临 2023-060）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》； 具体内容详见公司同日发布在上交所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第二 次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名。会议由董 事长王钺先生主持，监事以及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真审议，通过了以下 ...