文峰股份:文峰股份关于董秘辞职及聘任董秘的公告

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2024-002 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于董秘辞职及聘任董秘的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事会秘书何兰红女士的辞职报告，因工作调整原因，何兰红女士申请辞去第七届 董事会秘书职务。根据规定，何兰红女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生 效。辞去上述职务后，何兰红女士仍在公司担任董事、总经理职务。公司及公司 董事会对何兰红女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢。 公司于 2024 年 1 月 26 日以微信等方式向全体董事发出会议通知，于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开第七届董事会第四次会议。会议由董事长王钺先生 主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高管人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同 意聘任黄 ...