中信金属:中信金属股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

中信金属股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-020 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式向公司全体 董事发出。本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合视频方式召开，应出席会议 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中委托出席 1 人。独立董事毛景文因工作 原因无法出席，在充分知晓议题的前提下，书面委托独立董事陈运森代为出席并 行使表决权，合计可履行董事权利义务 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主 持，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议<中信金属股 ...