中信金属:中信金属股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月 1 中信金属股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 | | - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、会议议程 | | - | 6 | - | | 三、会议议案 | | | | | | 议案一：关于审议中信金属股份有限公司与中信财务有限公司续签 | | --- | | 《金融服务协议》暨关联交易的议案 - 7 - | | 议案二：关于审议调整公司独立董事津贴的议案 - 17 - | 中信金属股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）的正常秩序和议事效率，保证本次 会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会议事 规则》《公司章程》《公司股 ...