中信金属:中信金属股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-003 中信金属股份有限公司 同意赖豪生先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，并提交 公司股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时 止。 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议 于 2024 年 3 月 8 日以现场方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限要求。召集人吴献 文先生已在董事会会议上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况进行了说 明，全体董事无异议。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分监事、高管 列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中 信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公 ...