中信金属:中信金属股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-004 中信金属股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案： 审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司补选第二届监事会非职工监 事>的议案》 同意杨丽丽女士（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工监事候选人， 任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 8 日下午 3 点以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会 议监事 3 人。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。召集人李 屹东先生已在监事会会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了 说明，全体监事无异议。本次会议由监事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘 书及董事会办公室、人力 ...