中信金属:中信金属股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告

中信金属股份有限公司 2023 年度 审计委员会履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 1号 规范运作》《中信金属股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》等相关规定,中信金属股份有限 公司(以下简称"中信金属"或"公司"）第二届董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的 原则在 2023年度严格履行职责,认真完成本职工作,现将 有关情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3名董事组成,成员均为不 在公司担任高级管理人员的董事,其中2名为独立董事, 占审计委员会成员总数的 1/2 以上,并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。审计委员会全部成员均具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识,能够胜任审计委员会 的工作。 公司第二届董事会审计委员会委员由独立董事陈云森 先生、独立董事孙广亮先生和非独立董事李仪女士 3名成 员组成,其中陈运森先生为主任委员;2023年8月28日, 李仪女士因达到法定年龄退休离职;2024年3月9日,公 司第二届董事会第二十五次会议补选马满福先生担任审计 委员会委员。 二、审计委员会会议召开情况 (一)监督及评估 ...