中信金属:中信金属股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-019 中信金属股份有限公司 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公 司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司关于扩大套期会计应用 范围>的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。 具体内容详见公司于本公告日 ...