中信金属:中信金属股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-038 中信金属股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 31 日以专人送达方式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 5 月 31 日以现场会议与视频会议相结合的方式召 开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事一致同意豁免本次 董事会会议的提前通知时限要求。召集人吴献文先生已在董事会会议上就豁免本 次董事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体董事无异议。本次会议由董 事长吴献文先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议调整<中信金属股份有限公司 2024 年度对外担保 计划>的 ...