中信金属:中信金属股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-039 中信金属股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 31 日以专人送达方式向公司全体监事 发出。本次会议于 2024 年 5 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开,全体监事一 致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限要求。召集人李屹东先生已在监事会 会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体监事无异 议。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹 东先生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规 定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于审议调整<中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资 计划>的议案 ...