中信金属:中信金属股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-053 中信金属股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场会议与视频会议相结合的方式召 开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先 生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：4 票。 本议案涉及关联方中信财务有限公司的关联董事吴献文、刘宴龙、马满福、 王猛已回避表决。 1.审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2024 年半年度 ...