中信金属:中信金属股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第二届董事会第 三十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 3 日以电子邮件方 式向公司全体董事发出。本次会议于 2024 年 10 月 9 日以现场会议与视频会议相 结合的方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议由董 事长吴献文先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中信金属股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于提名中信金属股份有限公司第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等规定，经公司股东中信金属集团有限公司推荐，董事会 提名委员对非独立董事候选人的任职条件和任职资格进行审核 ...